Jakarta, INDONEWS.ID-  Akhirnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil menemukan aliran dana yang diduga milik jamaah masuk ke kantong pribadi pemilik biro umrah First Travel di luar operasional perusahaan. Demikian diungkapkan Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin.

Tak hanya itu, menurut Kiagus, pihaknya  juga menemukan transaksi ke rekening di luar negeri, termasuk aliran dana untuk acara peragaan busana (fashion show) di New York, Amerika Serikat dan untuk pembelian aset di Inggris.

“Hal ini menguatkan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan Direktur First Travel Anniesa Hasibuan,” kata Kiagus di Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Kiagus menjelaskan, semua perbuatan yang bertujuan untuk menyamarkan atau menghilangkan aset yang diperoleh dari cara-cara ilegal menjadi seakan-akan legal merupakan motif dari aksi pencucian uang.

Kiagus mengaku, saat ini pihaknya telah menutup sekitar 50 rekening bank yang diduga atas nama perusahaan maupun perorangan terkait kasus penipuan First Travel. Dari keseluruhan rekening, terdapat saldo sekitar Rp 7 miliar. “Selain itu kita juga telah menutup tujuh polis asuransi,”ujarnya.